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卡拉奇:
联邦调查局（FIA）发现了涉及阿穆罕·库雷希（化名Army）的大规模洗钱活动的有力证据，阿穆罕·库雷希是穆斯塔法·阿米尔绑架谋杀案的主要被告。
一份提交给卡拉奇中央监狱反恐行政法庭的临时指控书揭露了他复杂的金融犯罪网络。
根据联邦调查局的说法，阿穆汗和他的同伙冒充美国政府各部门的官员，欺骗美国公民。据称，他经营了几个呼叫中心，并最终在2018年注册了自己的公司。据估计，通过这些行动，他每个月的收入在30万至40万美元之间。
据报道，Armughan将他的大部分非法收入转移到了加密货币中。临时指控表指出，他拥有8辆价值超过1.54亿卢比的汽车，包括18台笔记本电脑和欺诈性电话脚本在内的数字证据已被追回。
为了扩大他的业务，阿穆汉雇佣了两名外国代理人丽莎和索菲，他们帮助建立了一家名为“商标Comin”的欺诈公司。这家公司专门针对美国公民，年收入约为2500万美元。
据报道，呼叫中心座席的基本工资为7.5万美元，可能会增加到45万美元，工资通过第三方渠道处理。财务记录显示，阿马汉在美国马里兰州的信托银行以卡姆兰·库雷希的名义开设了一个商业账户，据称用于“软件服务”。
除此之外，Armughan还以“CRUZERS”为名经营其他商业账户，这些账户与至少七个商业终端和支付网关相关联，以促进非法交易。国际汽联发现，诸如“美国专利商标”和“美国商标”之类的欺骗性付款描述符被用来掩盖金融机构和受害者交易的欺诈性质。
一旦非法资金被转移到可识别的银行账户，阿马汉就会通过Coinbase将其兑换成比特币。然后，这些资金被转移到Paxful和Noones等平台上的加密钱包中，随后被转换成法定货币或USDT，然后被转发给第三方。
调查亦发现，洗黑钱被用来购买动产和不动产，以及向参与犯罪活动的雇员和同事支付薪金和佣金。据报道，他使用了多个电子邮件地址（包括therealboss1111@protonmail.com和sarwathussain009@outlook.com-to）注册加密钱包并进行这些交易。
联邦调查局（FIA）发现了涉及阿穆罕·库雷希（化名Army）的大规模洗钱活动的有力证据，阿穆罕·库雷希是穆斯塔法·阿米尔绑架谋杀案的主要被告。
一份提交给卡拉奇中央监狱反恐行政法庭的临时指控书揭露了他复杂的金融犯罪网络。
根据联邦调查局的说法，阿穆汗和他的同伙冒充美国政府各部门的官员，欺骗美国公民。据称，他经营了几个呼叫中心，并最终在2018年注册了自己的公司。据估计，通过这些行动，他每个月的收入在30万至40万美元之间。
据报道，Armughan将他的大部分非法收入转移到了加密货币中。临时指控表指出，他拥有8辆价值超过1.54亿卢比的汽车，包括18台笔记本电脑和欺诈性电话脚本在内的数字证据已被追回。
为了扩大他的业务，阿穆汉雇佣了两名外国代理人丽莎和索菲，他们帮助建立了一家名为“商标Comin”的欺诈公司。这家公司专门针对美国公民，年收入约为2500万美元。
据报道，呼叫中心座席的基本工资为7.5万美元，可能会增加到45万美元，工资通过第三方渠道处理。财务记录显示，阿马汉在美国马里兰州的信托银行以卡姆兰·库雷希的名义开设了一个商业账户，据称用于“软件服务”。
除此之外，Armughan还以“CRUZERS”为名经营其他商业账户，这些账户与至少七个商业终端和支付网关相关联，以促进非法交易。国际汽联发现，诸如“美国专利商标”和“美国商标”之类的欺骗性付款描述符被用来掩盖金融机构和受害者交易的欺诈性质。
一旦非法资金被转移到可识别的银行账户，阿马汉就会通过Coinbase将其兑换成比特币。然后，这些资金被转移到Paxful和Noones等平台上的加密钱包中，随后被转换成法定货币或USDT，然后被转发给第三方。
调查亦发现，洗黑钱被用来购买动产和不动产，以及向参与犯罪活动的雇员和同事支付薪金和佣金。据报道，他使用了多个地址（包括therealboss1111@protonmail.com和sarwathussain009@outlook.com-to）注册加密钱包并进行这些交易。
